آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت دوم)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده (نوبت دوم)
شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) به شماره ثبتی 6917 شناسه ملي 10460101525
با توجه به دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه بطور فوق العاده براي تاريخ 1392/5/9كه سهوأ به صورت مجمع عمومي عادي ساليانه دعوت گرديده بود و با توجه به عدم حضور حد نصاب لازم سهامداران در مجمع و رسميت نيافتن جلسه فوق در نوبت اول، بدينوسيله از کلیه سهامداران محترم شرکت صنایع پتروشیمی زنجان (سهامی عام) دعوت می شود در مجمع عمومی عادی ساليانه بطور فوق العاده نوبت دوم که در رأس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 6/13 /1392 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن واقع در زنجان ، جاده گاوازنگ جنب تالار بورس تشكيل می گردد ، حضور بهم رسانند .
از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها تقاضا مي شود با در دست داشتن اوراق سهام و كارت ملي در ساعات اداري روزهاي شنبه مورخ 1392/6/9 لغايت سه شنبه مورخ 1392/6/12جهت دریافت كارت ورود به جلسه ، به دفتر امور سهام شركت واقع در زنجان ، شهرک کارمندان فاز اول خیابان ششم شماره 4700 مراجعه نمایند. ضمناً در دست داشتن وكالتنامه رسمي براي وكلاي قانوني سهامداران حقيقي و معرفي نامه كتبي براي نمايندگان سهامداران حقوقي الزامي است.
دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیأت مدیره شركت درخصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1391/12/30
2- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1391/12/30
3- بررسی و تصويب صورتهای مالی (ترازنامه ،سود وزيان، صورت گردش وجوه نقد ،...) سال مالي منتهی به 1391/12/30
4- انتخاب اعضاء هیأت مدیره اصلی و علی البدل
5- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلی و علی البدل برای سال مالی 1392 و تعيين حق الزحمه آنان
6- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غير موظف هیأت مدیره
7- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
8- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .
براساس ماده 99 قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورود دریافت کرده باشند . صورتهاي مالي مربوط به سال مالي 1391 وگزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت جهت ملاحظه سهامداران در سامانه كدال درج گرديده ودر محل دفتر شرکت نيز آماده می باشد .
هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی زنجان