تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)

تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)

بدينوسيله به اطلاع سهامداران محترم مي‌رساند جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) شرکت صنايع پتروشيمي زنجان (سهامي عام) ثبت شده به شماره 6917 و شناسه ملي 10460101525 بر طبق آگهي دعوت مندرج در روزنامه دنياي اقتصاد شماره  3252 مورخ 30 تيرماه 1393 و آگهي اصلاحي شماره 3265 مورخ 18 مرداد ماه 1393 در محل سالن اجتماعات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان زنجان و با حضور حدود بيش از 30 درصد از صاحبان سهام يا نمايندگان قانوني آنان (طبق ليست پيوست)، نماينده محترم حسابرس و بازرس قانوني و نماينده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 1393/05/30رأس ساعت 10 صبح تشکيل گرديد.

تصميمات مجمع به‌ شرح ذيل مي‌باشد:
1- صورتهاي مالي ساليانه سال مالي منتهي به 92/12/29 شرکت مورد تصويب قرار گرفت.

2- موسسه حسابرسي آريان فراز به ‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا به ‌عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي 93 شرکت انتخاب گرديد.
3- روزنامه‌هاي دنياي اقتصاد و مردم نو (روزنامه محلي) به عنوان روزنامه‌هاي کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت در سال مالي 93 انتخاب گرديد.
4- حق حضور اعضاي غير موظف هيأت مديره، به ازاي هر جلسه مبلغ 6.000،000 ريال ناخالص و بابت برگزاري حداقل دو جلسه در ماه تصويب گرديد. 

مشروح مذاكرات و تكاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم)

علاوه بر تصميمات متخذه كه در صورتجلسه جهت ارائه به ثبت شركتها منعكس گرديده است حسب ماده 105 قانون تجارت، مذاكرات جلسه مجمع انجام و موارد زير به عنوان تكاليف هيأت مديره توسط مجمع عمومي تعيين گرديد.
1- مجمع عمومي، هيات مديره را مکلف نمود ظرف مدت 15 روز گزارش پيگيري و تعيين تکليف تسهيلات ارزي و ريالي از بانک ملي و صندوق توسعه ملي را همراه با اقدامات نهايي مسئولان و معتمدين استان و دولت به سهامداران عمده و جزء ارائه نمايد و راهکارهاي پيش رو در اين موضوع را هم پيشنهاد نمايد.
2- مجمع عمومي، هيات مديره را مکلف نمود نسبت به تجديد ارزيابي زمين هاي شرکت اصلي و شرکت هاي تابعه و افزايش سرمايه از آن محل و اندوخته ها و سود انباشته براي شرکت اصلي و شرکت هاي تابعه اقدام نمايد. ضمن اينکه پس از اتمام اين مرحله و نهايي شدن تسهيلات ارزي و ريالي اقدام به ارائه پيشنهاد افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامدارن نمايد.
3- مجمع عمومي، هيات مديره را مکلف نمود نسبت به واگذاري دارايي هاي غير مولد و راکد شرکت از جمله زمين ميدان شورا معروف به پروژه نگين، ساختمان سعدي شمالي، زمين هاي داراي مجوز بهره برداري شرکت تابعه شهرک هاي صنعتي و بخش غير کنترلي از سهام شرکت هاي تابعه شامل شرکت شهرک هاي صنعتي، اوره و آمونياک زنجان اقدام نمايد.
4- مجمع عمومي، هيات مديره را مکلف نمود موضوع اجراي تعهدات دولت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران مبني بر حمايت عملي از پروژه در قالب سهامداري و کمک هاي مالي و فني و پشتيباني و تضمين تسهيلات را پي گيري نموده و نتيجه را به نحو مقتضي ظرف يک ماه به اطلاع سهامداران برسانند.
5- مجمع عمومي، هيات مديره را مکلف نمود طلب ماليات برارزش افزوده از سازمان امور مالياتي زنجان را توسط مشاور مالياتي پيگيري و وصول نمايند.
6- مجمع عمومي، بدهي سنواتي شرکت هاي ظفرگستر و قرن پلاستيک و مهرزاگرس را مصداق بارز ضايع کردن حقوق بيش از 90 هزار سهامدار که بخش کثيري از آنها، از بخش ضعيف جامعه شهري و روستايي استان زنجان هستند، تشخيص داد و هيات مديره را مکلف نمود که طلب مذکور را به صورت قانوني، مسالمت آميز، اثربخش و رعايت صرف و صلاح شرکت با استفاده از روابط و پتانسل مسئولين استان حداقل به صورت اصل مبلغ بعلاوه متوسط سود بانکي بلند مدت و نرخ تورم اقدام نموده تا به حيطه وصول درآيد.
7- مجمع عمومي، هيات مديره را مکلف نمود شرکت هاي تابعه را براساس مصوبه قبلي هيات مديره فعال نموده و شرکت اصلي به صورت گروه و هلدينگ مديريت گردد و تمام دارايي هاي و بدهي هاي مختص هر يک از فعاليت هاي شرکت اصلي براساس موضوع و زمينه فعاليت به شرکت هاي تابعه تعيين شده از قبل انتقال يابد تا زمينه مشارکت ساير کارآفرينان، متخصصات و سرمايه گذاران خاص در هر حوزه فراهم گردد.
8- مجمع عمومي، هيات مديره را مکلف نمود صورتجلسات مجامع و هيات مديره نزد سازمان ثبت اسناد به موقع ثبت گردد.
9- مجمع عمومي، هيات مديره را مکلف نمود با استفاده از روش هاي مختلف ارزيابي از جمله، کارشناسي رسمي، ارزش جايگزيني و ساير روش هاي علمي قيمت گذاري، نسبت به تعيين دامنه اي ارزش ذاتي سهام شرکت اقدام نمايد و به منظور جلوگيري از نوسانات شديد و بازيابي و جلب اعتماد عمومي، ضمن تلاش براي رود شرکت به بازار دوم فرابورس، قيمت سهام شرکت را از طريق يکي از شرکت هاي تابعه خود، به گونه اي بازارگرداني نمايند تا قيمت سهام در دامنه معقولي از ارزش ذاتي شرکت بماند و از افت شديد قيمت سهام که مورد اعتراض سهامداران صبور شرکت بوده و زمينه نارضايتي کليه سهامداران را ايجاد کرده و روحيه ياس و نااميدي را در کل استان زنجان گسترانيده، جلو گيري شود.
10- مجمع عمومي، ضمن پذيرش شرايط مالي شرکت، مقرر نمود تا زمان تامين مالي مناسب، از تصويب پرداخت هرگونه سود به صاحب سهام و مستقيم خودداري گردد.
11- مجمع عمومي، معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت را مورد تنفيذ قرار داد.
12- مجمع عمومي، ضمن قبول اهميت اساسي رعايت مقررات و بخشنامه هاي بازار سرمايه در جهت شفافيت و حمايت از سهامداران، هيات مديره را مکلف نمود که کليه قوانين و بخشنامه هاي بورس در خصوص افشاء کامل مسائل مالي و مديريتي شرکت رعايت نمايد.
13- مقرر گرديد قوانين و مقررات پولشويي رعايت گردد.
14- مقرر گرديد دارايي هايي که خطرات آتش سوزي و غيره دارند بيمه گردد.
15- مجمع عمومي، با تأکيد بر لزوم اطلاع رساني فعالانه با توجه به شرايط خاص پتروشيمي زنجان که دارنده بيش از 90 هزار سهامدار مي باشد، هيات مديره را مکلف نمود ضمن فعال و پويا کردن سايت شرکت پتروشيمي زنجان، به صورت فعالانه با استفاده از ساير روش ها همچون استفاده از رسانه ملي و گروهي، پيامک، برنامه بازديدهاي گروهي براي سهامداران و سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل، همه گروه هاي ذينفع و ذيعلاقه را از کليه اقدامات و تحولات آتي شرکت آگاه سازد و در جهت بازيابي و جلب اعتماد عمومي تلاش نمايد.
16- مقرر گرديد ماليات تکليفي و ساير بدهي هاي دولتي پرداخت گردد.